Maatarkastus rahanpesun ja terrorismin rahoitukseen liittyen vuonna 2018

09.05.2017

Sisäministeriö järjesti FATF-maatarkastuskoulutustilaisuuden Helsingissä 3.5.2017. FATF (Financial Action Task Force) on OECD:n alainen, hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka antaa suosituksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi.

FATF:n maatarkastus järjestetään Suomessa vuonna 2018. Maatarkastuksessa arvioidaan, kuinka kattavasti ja tehokkaasti Suomessa on pantu täytäntöön FATF:n suositukset. Myös yksityinen sektori osallistuu FATF:n maatarkastukseen.

Yritysten edustajia haastatellaan sen selvittämiseksi,

  • kuinka hyvin yksityinen sektori tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit
  • missä määrin yritykset täyttävät velvoitteensa rahanpesun ja terrorismin torjumisessa
  • miten yhteistyö julkisen sektorin, esimerkiksi valvojan, kanssa toimii.

Pääpaino yksityisen sektorin maatarkastuksessa on finanssialan toimijoilla. Tilintarkastusyhteisöjen mahdollisesta roolista maatarkastukseen sisäministeriö tiedottaa myöhemmin.

Lue myös: Valtiovarainministeriöltä selvitys pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamiseksi

Tutustu FATFiin

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti